全木功率:暂时同伙大会初相识钱

安徽全木功率股份有限公司

2014最早届暂时同伙大会

相识钱

12月29日14,二

全木功率 2014最早届暂时同伙大会相识钱

登记详情1、基址图中的公司非结束发行股本权益谋划无效期延年益寿一年的期间的打手势…………………032、同伙会被鉴定合格鉴定合格董事会。一年的期间的打手势……………………………………………………………04

全木功率 2014最早届暂时同伙大会相识钱

议                        程

时       间:2014 年 12 月 29 日(周一)午后 2:30

地皮:公司三楼相识室的合作者、董事、监事、高级管理人员、律师司仪:Xie Li主席、主席致开幕词二、 照顾事项:

序号                             审   议    事   项                    大声朗诵人

1      基址图中的公司非结束发行股本权益谋划无效期延年益寿一年的期间的打手势                 徐明余

同伙会被鉴定合格鉴定合格董事会。

2                                                                     徐明余

一年的期间三法案、同伙同意四、 开票投票权

1、选拔监视、计票人

2、由监、验票探察

3、同伙开票

4、颁布发表开票终于五、大声朗诵公司 2014最早届暂时同伙大会决心六、研读法度意见书七、签名

全木功率 2014最早届暂时同伙大会相识钱打手势一:

同伙和同伙对公司提案的打手势

公司于2013年12月31日传唤的2013年初暂时同伙大会,基址图中的非国有剥削开账户A股基址图的打手势,已体格非结束发行股本权益的基址图(以下略语R)。2014年12月5日公司非结束发行A股股本权益的声请买到中国证券监视管理政务会发行复核政务会复核经过。

比照公司2013年初暂时同伙大会作出的基址图中的非结束发行股本权益谋划的决心无效期为经同伙大会照顾经过之日起12个月,2014年12月31日无效期截止。确保公司非结束发行股本权益的无效运作,本公司拟延年益寿公司非结束发行的无效期。,延年益寿至2015年12月31日。

是你这么说的嘛!提议请接受劝告代表照顾。

安徽全木功率股份有限董事会

12月29日14,二

全木功率 2014最早届暂时同伙大会相识钱打手势二:

鉴定合格董事会鉴定合格同伙大会

敷衍与非结束出售关系到的一年的期间关系到事项的变化

公司于2013年12月31日传唤的2013年初暂时同伙大会照顾经过了《基址图中的公司适合非结束发行A股股本权益合格证书的打手势》及《基址图中的提请同伙大会鉴定合格董事会致力于这次非结束发行A股股本权益互插约定的打手势》,已体格非结束发行股本权益的基址图(以下略语R)及同伙大会对董事会的鉴定合格事项。2014年12月5日公司非结束发行A股股本权益的声请买到中国证券监视管理政务会发行复核政务会复核经过。

比照公司2013年初暂时同伙大会作出的基址图中的鉴定合格董事会全权大使致力于这次非结束发行的决心中决定的鉴定合格截止期限为一年的期间,2014年12月31日鉴定合格截止期限截止。确保公司非结束发行股本权益的无效运作,董事会约请同伙大会传唤相识。,鉴定合格使推迟的截止期限为1年。,直到2015年12月31日。

是你这么说的嘛!提议请接受劝告代表照顾。

安徽全木功率股份有限董事会

12月29日14,二

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