原出发:吉电常备的:第2015届暂时合伙大会比分公报

保安的编码:000875 保安的略号:吉电常备的 公报号:2015-067

吉林电的常备的有限公司

2015 第二次暂时合伙大会公报

公司和董事会的自己人会员都抵押权了我的真理。、正确、完好无损,无缺口

假记载、给错误的劝告性声明或重要人物没遇到。

特殊暗示

1、暂时合伙大会没吐出或呕吐该法案。;

2、暂时合伙大会不关涉更动比分。。

一、警卫官与列席

(1)警卫官聚集

1、警卫官日期:

警卫官时期在现场。:2015 年 7 月 6 周一(后期) 14:00。

广泛分布开票时期:2015 年 7 月 5 日—2015 年 7 月 6 日,中选:

(1)深圳保安的市所选举权市惯例

2015 年 7 月 6 日午前 9:30—11:30 后期 13:00—15:00。

(2)经过广泛分布开票体系开票。

2015 年 7 月 5 后期 15:00 至 2015 年 7 月 6 后期 15:00 的

任性时期。

2、施工场地会场

吉林电的常备的有限公司二楼第三警卫官室。

3、警卫官聚集法

1

暂时合伙大会经过现场开票相结合举行。。

4、警卫官聚集人

吉林电的常备的有限公司直觉届董事会。

5、警卫官掌管人

公司董事长陶欣建丈夫未能列席警卫官。,公司直觉位完成董事

部份地关于的董事会中选。,公司董事、行政经理金东莱丈夫掌管了这次警卫官。

警卫官。

6、合伙大会聚集,契合公司条例、股票上市的公司合伙大会

规则》、常备的上市规则及A股完成的有关规则。

(二)列席警卫官

1、出工形势

插脚合伙大会的合伙(代理人) 21

人,代表股 377,759,904 股,代表公司的总开票权。 。

2、列席现场警卫官

合伙(代理人)插脚这次合伙大会。 10 人,代表常备的开票

常备的 377,610,704 股,代表公司的总开票权。 25.85 %。

3、广泛分布开票形势

厕足其间合伙大会网上开票的合伙 11 人,表现开票一份。

149,200 股,代表公司的总开票权。 。

4、支持物全体员工列席形势

公司董事、监事、上级完成层和公司参谋列席了警卫官。。

二、思索开票的做出计划

这次警卫官以逐项记名开票投票方法评议经过了以下建议:

2

(1)顾大达中选直觉大董事会孤独董事

开票形势:在这项建议中开票的常备的数是 377,759,904 股。

现场警卫官 广泛分布开票 现场警卫官 广泛分布开票

协议 支持 弃权 协议 支持 弃权 协议 支持 弃权

常备的全部含义(一份) 377,610,704 0 0 149,200 0 0 377,759,904 0 0

使相称(%) 100 0 0 100 0 0 100 0 0

投票比分:经过选举权,顾大成可以相当直觉年度的孤独董事

事变的朋友,顾大可丈夫中选D D直觉局孤独董事。

(二)让白山焦热电厂部门发电权的建议

开票形势:同志合伙吉林精力使欣喜若狂本部、中国电力使就职包围

公司和刘新华使无效开票。,在这项建议中开票的常备的数是 4,209,255 股。

现场警卫官 广泛分布开票 现场警卫官 广泛分布开票

协议 支持 弃权 协议 支持 弃权 协议 支持 弃权

常备的全部含义(一份) 4,060,055 0 0 149,200 0 0 4,209,255 0 0

使相称(%) 100 0 0 100 0 0 100 0 0

投票比分:它已经过部门电力转变到白山焦热电。

权的建议》,协议该公司属于hundred百电力公司并将其发使进入

电权让电荷量 亿千瓦时,市总计估计不熟练的超越。 11,000 万元。

(三)插脚广泛分布开票前十大合伙开票形势

据以取名 王思静 李国顺 杨建强 王莉芳 周家庆 李式 王珊珊 赵网彭 陆春松 夏松民

存在一份

53,100 45,000 29,200 9,800 5,600 3,800 1,200 600 500 300

全部含义(一份)

协议 协议 协议 协议 协议 协议 协议 协议 协议 协议

协议 协议 协议 协议 协议 协议 协议 协议 协议 协议

三、恳求者的法度暗示

1、法度公司据以取名:现在称Beijing中直法度公司

2、恳求者姓名:蒋红毅、冯鹏亚

3、结论性暗示:

3

恳求者以为:公司合伙大会的聚集和聚集顺序、列席警卫官

全体员工资历、聚集人资历和投票顺序、开票比分与法度分歧。、法规、

支持物正态化提供纸张和完成的规则,警卫官状态的比分是合法的。、无效。

四、备查提供纸张

1、合伙大会签字比分;

2、恳求者对合伙大会的暗示。

本公报。

吉林电的常备的有限公司董事会

7月6日二15

4

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