有价证券编码:600202 有价证券缩写词:哈萨克斯坦空调设施 编号:临2013-021
哈尔滨空调设施股份有限公司2013年直觉次暂时董事会警卫官终结公报
董事会和公司每个董事公约、给错误的劝告性的提交或陆军少校忽略,容量的真相、人事栏和协同义务的严格和完整性。
重要容量立刻的:
董事会每个身体部位列席警卫官。
董事会警卫官上缺勤董事开票支持或弃权。。
董事会议论的承认法案都通行授权。。
一、董事会警卫官
哈尔滨空调设施股份有限公司(以下缩写词:公司)2013年直觉次暂时董事会警卫官经半品脱不只是董事协同选举,由董事网上娱乐大夫来访并掌管。2013年直觉次暂时董事会警卫官使充满于2013年12月25日以话筒使充满、书面的连续的保养、电子邮件和副本等。。警卫官于2013年12月30日以适合建议方法聚集。警卫官应由8名董事会身体部位列席。,有8人事栏来参与警卫官。,每个监事和高级管理人员列席警卫官。,来访警卫官、来访顺序适合法度、公司章则。
二、董事会警卫官综述
(一)《几乎选举网上娱乐大夫代行董事长省份的提案》
满意、喜欢公司董事长的由于不到庭而败诉,由网上娱乐大夫代行董事长省份。
满意、喜欢票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,设想经过:经过。
(二)向柴纳死亡开账户自找麻烦存款的建议
公司满意、喜欢向EXP黑龙江分科自找麻烦信用证。,款项为人民币元,岁的截止期限。
满意、喜欢票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,设想经过:经过。
(三)向龙江开账户自找麻烦存款的建议。
该公司满意、喜欢向龙江开账户自找麻烦Harbin De存款。,款项1亿元人民币,岁的截止期限。
满意、喜欢票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,设想经过:经过。
(四)张艳军女人不再山肩副总统的建议
满意、喜欢张艳军女人已范围法定退休年龄,不再山肩公司副总统。
满意、喜欢票:8票,支持票:0票,弃权票:0票,设想经过:经过。
哈尔滨空调设施股份有限公司板
2013年12月30日
有价证券编码:600202 有价证券缩写词:哈萨克斯坦空调设施 编号:临2013-022
哈尔滨空调设施股份有限公司公报
董事会和公司每个董事公约、给错误的劝告性的提交或陆军少校忽略,容量的真相、人事栏和协同义务的严格和完整性。
这家公司的董事长现时缺少的地位上。,为公约公司各项生产经营活动力的主力队员停止,依据条例最初的百一十三个条,主席,董事命令公务的半场不只是的DI,2013年度公司直觉届暂时董事会警卫官经过,由网上娱乐大夫代行董事长省份。
本公报。
哈尔滨空调设施股份有限公司板
2013年12月30日
有价证券编码:600202 有价证券缩写词:哈萨克斯坦空调设施 编号:临2013-023
哈尔滨空调设施股份有限公司公报
董事会和公司每个董事公约、给错误的劝告性的提交或陆军少校忽略,容量的真相、人事栏和协同义务的严格和完整性。
张艳军女人已范围法定退休年龄并已去职。,2013年度公司直觉届暂时董事会警卫官经过,不再山肩公司副总统。
本公报。
哈尔滨空调设施股份有限公司板
2013年12月30日

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