自有资本缩写词:Huaguang自有资本代码:600475      编号:临 2013-008

                          无锡华光锅炉股份股份有限公司

第五届董事会最初开会公报

公司的主宰分子和董事会使安全在那里、给错误的劝告性演出或重大意义

妨碍,其使满足的真理。、精确使完满的个人和共同责任。

    无锡华光锅炉股份股份有限公司第五届董事会最初开会环行的于 2013 年 4 月 30 日以书

副本与副本,开会于 2013 年 5 月 10 日午前在公司开会室以现场方法集合。董事

王付俊教师掌管了开会。。开会应在内给7位董事。,致7位董事。公司监事和高级管理人员

我与了这次开会。。开会如人民共和国公司条例停止。、无锡华光锅炉股份有限公司

公司条例的有关规则,法度开会、无效。

与会的董事们议论并一致通过了FO。:

一、中选王付俊教师为第五届董事会主席

二、当选而尚未就职的蒋志健教师为第五届董事会副主席

三、关心第五届董事会分子当选而尚未就职的的提议

董事会增加,公司第五届董事会分子:王福军、蒋志坚、唐兴良、

何Mu Yun、李钰齐,经过,王付俊是主席。。

四、关心当选而尚未就职的第五届董事会分子的提议

董事会增加,公司第五审计员协商会议分子:张燕、王福军、何Mu Yun,

经过,张艳是主席。。

五、第五届薪酬协商会议分子当选而尚未就职的求婚

董事会增加,第五届董事会薪酬和核对协商会议分子:何Mu Yun、王福军、

李钰齐,经过何Mu Yun为负责人委员。

六、关心委任状执行经理的求婚是前思后想的。。

增加王付俊主席的提高,聘用邵耿东为无锡华光锅炉股份股份有限执行经理,任期

三年。

附邵耿东简历:

邵耿东,男,汉族,1971年8个月。,江苏宜兴人,高级工程师。1993岁,8个月,人与工

作,1993年,7个月,卒业于西安交通大学校舍锅炉专业,大学校舍本科学历,2003年6个月,卒业于华南地域。

大学校舍工商管理专业,硕士学位。无锡华光锅炉股份股份有限公司销路总监、无锡华光锅

股份股份有限公司副总统、无锡同盟国环保戒指执行经理助剂、无锡同盟国环保

能源资源戒指股份有限公司副总统、无锡神达光电现象发电厂工程股份有限执行经理。。无锡华光

党委店员股份股份有限公司店员、执行经理。

七、关心委任状公司副总统的提议是

增加执行经理邵耿东提高,委任状沈杰中、蒋良宏、苏小平无锡华光锅炉股份有限公司

司副总统,任期三年。

八、委任状公司副总统的提议是

增加执行经理邵耿东提高,委任状邓颖强为Huaguang boiler Lim执行经理助剂,任

期三年。

九、关心聘用公司金融机构董事的提议

增加执行经理邵耿东提高,周建伟被委任状为无锡华光锅炉股份股份有限公司董事,

任期三年。

周建伟简历:

周建伟,男,汉族,1971年3个月。,江苏无锡人。1991年7个月。,1991岁,7岁

无锡市工业学校机械会计职业二级供给链,2004年,7个月,江苏大学校舍。,会

计师。他是无锡华光锅炉股份股份有限公司财务副总统、无锡同盟国环保能源资源戒指股份有限公司

财务处命名财务经理、吴希莲华光电现象工程企业首座财务官。无锡华光炉股

股份有限公司金融机构负责人。

十、关心委任状董事会大臣的提议

董事会主席王付俊增加。,魏丽燕被委任状为胡股份股份有限公司董事会大臣,任

期三年。

十一、关心委任状公司联系代表的提议

增加委任状Miu Jie为无锡华光锅炉股份有限公司的代表,任期三年。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看法。:以为前述的高管是合格的申请求职者。

契合公司条例的聘用先决条件,提案提高、审察、深思、聘用顺序契合公司条例和大众的销路。

远远地规则,委任状高级管理人员的投票权顺序是合法无效的。,增加董事会结构的前述的判决。

无锡华光锅炉股份股份有限公司

董事会

2013年,5个月,11个月。

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